Thiên Minh Đức nợ thuế vẫn cho đại gia kim cương vay nghìn tỉ

Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý nhà nước về xăng dầu ngày 4.1, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra tồn tại, bất cập trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường. Trong đó, Tổng cục Thuế và Cục Thuế nhiều địa phương thiếu kiểm tra, giám sát đã để một số thương nhân đầu mối nợ thuế lên tới hàng nghìn tỉ đồng trong nhiều kỳ, nhiều năm.

Điển hình trường hợp của Công ty Thiên Minh Đức, với số tiền thuế kê khai lại từ 2018 đến hết năm 2021 tăng thêm tới hơn 3.287 tỉ đồng; có 6/15 thương nhân đầu mối đang nợ tiền thuế với số tiền 3.219 tỉ đồng.

Mặc dù nợ tiền ngân sách, nợ thuế, nhưng một số thương nhân đã cho một số cá nhân vay để sử dụng mục đích cá nhân lên tới hàng nghìn tỉ.

Trong đó, Công ty Thiên Minh Đức cho "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa - Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức và bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức (mẹ của Chu Đăng Khoa) mượn 7.485 tỉ đồng (tại thời điểm thanh tra, hai cá nhân này vẫn còn nợ 1.396 tỉ đồng).

Công ty Xuyên Việt Oil âm vốn chủ sở hữu 462 tỉ đồng, nợ nhà nước tiền thuế 1.246 tỉ đồng, nợ quỹ bình ổn 212 tỉ đồng nhưng lại đang cho bà Mai Thị Hồng Hạnh nợ 2.978 tỉ đồng.

Theo kiến nghị của cơ quan thanh tra, những doanh nghiệp này đều bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, sử dụng quỹ bình ổn.

Cụ thể: Hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, sử dụng quỹ bình ổn giá tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức; Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil; Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.

Gần đây, Cục thuế nhiều địa phương cũng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh với một số chủ doanh nghiệp, trong đó có bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức, do vẫn còn nợ thuế gần nghìn tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị chuyển thông tin, tài liệu sang cơ quan điều tra Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với các nội dung được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, tài liệu. Trong đó có hành vi vi phạm pháp luật với việc góp vốn thành lập Công ty Hóa dầu Phước Khánh của Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp.

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-doanh/thien-minh-duc-no-thue-van-cho-dai-gia-kim-cuong-vay-nghin-ti-1288905.ldo